馬鋼重要決議公告

馬鞍山鋼鐵股份有限公司：

11月30日晚，馬鋼股份發布公告稱，2017年11月30日，馬鞍山鋼鐵股份有限公司第九屆董事會*次會議在馬鋼辦公樓召開，會議審議通過如下決議：

一、選舉丁毅為本屆董事會董事長；丁毅、任天寶為授權代表和授權人，作為公司與香港聯交所的。

二、選舉丁毅、張春霞女士、朱少芳女士、王先柱為董事會戰略發展委員會成員。

三、選舉朱少芳女士、張春霞女士、王先柱為董事會審核（審計）委員會成員。

四、選舉張春霞女士、朱少芳女士、王先柱、丁毅為董事會提名委員會成員。

五、選舉王先柱、張春霞女士、朱少芳女士、任天寶為董事會薪酬委員會成員。

六、委任丁毅為董事會戰略發展委員會主席。

七、委任朱少芳女士為董事會審核（審計）委員會主席。

八、委任張春霞女士為董事會提名委員會主席。

九、委任王先柱為董事會薪酬委員會主席。

十、聘任錢海帆為總。

十一、根據錢海帆提名，聘任高海潮為常務副總、總工程師，陸克從、田俊、張文洋、伏明為副總。

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